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  • 亿林科技:2017年年度股东大会决议公告

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  •   证券代码:870781 证券简称:亿林科技 主办券商:光大证券

      宁波亿林节水科技股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月16日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场方式

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:林江先生

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

      有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于公司 2017 年年度报告和年度报告摘要

      的议案》

      1.议案内容

      详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

      露平台()公告的《2017年年度报告公告》

      (公告编号:2018-007)和《2017年年度报告摘要公告》(公告编号:

      2018-008)。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

      1.议案内容

      董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情

      况进行了回顾和总结,并提出了2018年工作思路和工作重点。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

      1.议案内容

      监事会工作报告就2017年度会议召开情况、对有关事项发表的

      意见进行了回顾和总结,并提出了2018年的工作计划。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

      1.议案内容

      《2017年年度财务决算报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

      1.议案内容

      《2018年年度财务预算报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

      1.议案内容

      根据法律、法规和公司章程的规定,基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2017年的盈利水平和整体财务状况,为更好回报全体股东,优化公司股本结构,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况,讨论2017年度利润分配方案。详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-011)。2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (七)审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

      1.议案内容

      详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

      露平台()公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-012)。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

      1.议案内容

      详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

      露平台《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:

      2018-013)。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案涉及关联交易,但因全部股东均为关联股东,议案不存在损害股东利益的情形,不适用回避表决。

      (九)审议通过《关于2017年度资本公积转增股本预案》

      1.议案内容

      详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

      露平台()公告的《资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2018-015)。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      (十)审议通过《关于公司章程修正案》

      1.议案内容

      详见公司2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披

      露平台()公告的《关于公司章程修正案的公告》(公告编号:2018-016)。

      2.议案表决结果:

      同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案无回避表决情况。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京大成(宁波)律师事务所

      律师姓名:叶元华 张弈

      结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

      四、备查文件目录

      (一)《宁波亿林节水科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

      (二)《北京大成(宁波)律师事务所关于宁波亿林节水科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。

      宁波亿林节水科技股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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